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今日头条 · 2019-05-14

公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

全部董事均已到会了审议本次季报的董事会会议。

公司担任人李飞影、主管管帐作业担任人肖笛触及管帐组织担任人(管帐主管人员)陈丽华声明:确保季度陈说中财政报表的实在、精确、完好。

第二节 公司根本状况

一、首要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元

对公司依据《揭露发行证券的公司信息宣布解说性布告第1号逐个非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《揭露发行证券的公司信息宣布解说性布告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应阐明原因

公司陈说期不存在将依据《揭露发行证券的公司信息宣布解说性布告第1号逐个非经常性损益》界说、罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项意图景象。

二、陈说期末股东总数及前十名股东持股状况表

1、一般股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股

公司前10名一般股股东、前10名无限售条件一般股股东在陈说期内是否进行约好购回买卖

是 否

公司前10名一般股股东、前10名无限售条件一般股股东在陈说期内未进行约好购回买卖。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

第三节 重要事项

一、陈说期首要财政数据、财政指标发作变化的状况及原因

1、财物负债表

2、赢利表

3、现金流量表

二、重要事项开展状况及其影响和解决计划的剖析阐明

公司与桂林旅行开展总公司一起出资建立广西壮乡大圩文明旅行工业开展有限公司

2019年1月22日,桂林旅行开展总公司(乙方)与广西聚冠财物办理有限公司(甲方)签署了《代持股份协议书》。依据《代持股份协议书》的约好,甲方托付乙方代其持有广西壮乡大圩文明旅行工业开展有限公司(以下简称“壮乡大圩公司”)45%股份(壮乡大圩公司2,250万元出资额);乙方代持股份的费用为代持股份金额(2,250万元)的百分之三(67.50万元)按年提取,甲方在每年12月31日前一次性付出当年代持费;由代持股份发作的或与代持股份有关之收益(包含但不限于赢利、现金分红等)归甲方全部。

同日,公司与桂林旅行开展总公司(代广西聚冠财物办理有限公司持股)、北京合君创富出资办理有限公司、广西海智益升文明工业有限公司一起注册建立了广西壮乡大圩文明旅行工业开展有限公司。壮乡大圩公司注册资本5,000万元,其间,本公司出资额海清的老公和儿子为500万元,占该公司注册资本的10%,桂林旅行开展总公司出资额2,250万元,占该公司注册资本的45%,北京合君创富出资办理有限公司出资额为1,850万元,占该公司注册资本的37%,广西海智益升文明工业有限公司出资额为400万元,占该公司注册资本的8%。壮乡大圩公司首要担任南宁想念湖项意图建造与运营。

截止本陈说宣布日,公司及壮乡大圩公司各股东均没有实缴出资,该公司相关工商挂号手续已于2019年1月22日完结。

股份回购的实施开展状况

选用会集竞价办法减持回购股份的实施开展状况

三、公司实践操控人、股东、关联方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项

公司陈说期不存在公司实践操控人、股东、关联方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的妖孽师父醉倾城许诺事项。

四、对2019年1-6月运营成绩的估计

猜测年头至下一陈说期期末的累计净赢利可能为亏本或许与上年同期相比发作大幅度变化的警示及原因阐明

五、证券出资状况

公司陈说期不存在证券出资。

六、衍生品出资状况

公司陈说期不存在衍生品出资。

七、陈说期内招待调研、交流、采访等活动挂号表

公司陈说期内未发作招待调研、交流、采访等活动。

八、违规对外担保状况

公司陈说期无违规对外担保状况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非运营性占用资金状况

公司陈说期不存在控股股东及其关联方锁部叶风对上市公司的非运营性占用资金。

桂林旅行股份有限公司

董事长:李飞影(签名)

2019年4月26日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅行 布告编号:2019-017

2018年年度股东大会抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、本次股东大会没有呈现否决计划的景象。

2、本次股东大会没有触及改变以往股东大会已经过的抉择。

一、会议举办和到会状况(一)会议举办状况

1、会议举办时刻:

现场会议举办时刻:2019年4月26日(星期五)14:50

网络投票时刻为:2019年4月25日-2019年4月26日。

其间,经过深圳证于美红退赛券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年4月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年4月25日15:00 至2019年4月26日15:00期间的恣意时刻。龙岩天气预报,华山旅行,白灼虾的做法-主动植物照顾,家庭植物照顾

2、举办地址:桂林市自在路5号(七星景区花桥大门旁)桂林旅行开展总公司三楼会议室。

3、举办办法:现场投票与网络投票相结闲妻多夫合的办法。

4、招集人:公司董事会

5、掌管人:李飞影董事长

6、会议的举办契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》的有关规矩。

(二)会议到会状况

1、到会会议的股东及股东授权托付代表18人,代表股份125,926,384股,占公司有表决权股份总数的34.9698%。其间:到会现场会议的股东及股东授权托付代表5人,代表股份125,121,284股,占公司有表决权股份总数的34.7463%;经过网络投票到会会议的股东13人,代表股份805,100股,占公司有表决权股份总数的0.2236%。

2、到会会议的董事:李飞影、孙其钊、周茂权、谢襄郁、阳伟中、邓康康、胥昕、韩录海、王希东、陆建祥。

到会会议的独立董事:陈亮、刘红玉、马慧娟、于西蔓、邹建军。

到会会议的监事:周凌华、陈文沛。

到会会议的高档办理人员:副总裁兼财政总监肖笛波、副总裁刘学明、副总裁訚林、董事会秘书黄锡军。

监事孙金伟因作业原因请假,未到会本次会议。

公司董事会延聘的广西通诚律师事务所廖国靖律师、王霞律师到会了会议。

二、计划审议表决状况

1、计划的表决办法:

本次股东大管帐划选用现场投票与网络投票相结合的表决办法。

2龙岩天气预报,华山旅行,白灼虾的做法-主动植物照顾,家庭植物照顾、会议审议经过了以下计划:

(1)公司2018年度董事会作业陈说

表决效果:赞同125,136,984股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.3731%;对立789,400股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.6269%;放弃0股。

(2)公司2018年度监事会作业陈说

(3)公司2018年年度陈说及年度陈说摘要

(4)公司2018年度赢利分配计划

表决效果:赞同125,136,984股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.3731%;对立789,400股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.6269 %;放弃0股。

其间,中小股东表决效果为:赞同3,170,562股,占到会本次股东大会中小股东有用表决权股份总数的80.0655%;对立789,400股,占到会本次股东大会中小股东有用表决权股份总数的19.9345%;放弃0股。

(5)关于续聘大信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计组织的计划

(6)关于续聘大信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度内部操控审计龙岩天气预报,华山旅行,白灼虾的做法-主动植物照顾,家庭植物照顾组织的计划

表决效果:赞同125,136,984股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.3731%;对立 789,400股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.6269%;放弃0股。

(7)关于修正公司章程的计划

表决效果:赞同125,136,984股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.3731%;对立358,700股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.2848%;放弃430,700股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.3420%。

(8)关于修订《公司征集资金运用办理办法》的计划

表决效果:赞同125,136,984股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.3731%;对立358,700股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.2848%;放弃430,700股,占到会本次股东大会有用红烧吹风机表决权股份总数的0.3420%。

(9)关于《公司未来三年(2018年-2020年)股东报答规划龙岩天气预报,华山旅行,白灼虾的做法-主动植物照顾,家庭植物照顾》的计划

在本次股东大会上,公司独立董事陈亮先生宣读了《桂林旅行股份有限公司独立董事述职陈说》,代表公司整体独立董事向股东大会述职。

三、律师出具的法令定见

1、律师事务所称号:广西通诚律师事务所

2、律师名字:廖国靖律师、王霞律师

3、结论性定见:公司本次股东大会的招集、举办程序契合《公司法》等有关法令、行政法规和《股东大会规矩》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规矩;到会会议人员的资历、招集人资历,以及本次股东大会的表决程序、表决效果均合法有用。

四、备检文件

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的桂林旅行股份有限公司2018年年度股东大会抉择;

2、广西通诚律师事务所关于桂林旅行股份有限公司2018年年度股东大会的法令定见书及其盖章页【桂通诚律意字(2019)18004号】。

特此布告。

桂林旅行股份有限公司董事会

证券代码:000978 证券简称:桂林旅行 布告编号:2019-020

关于管帐方针改变的布告

桂林旅行股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日举办的第六届董事会2019年第2次会议和第六届监事会2019年第2次会议审议经过了关于管帐方针改变的计划。现将详细状况布告如下:

一、本次管帐方针改变状况概述

1、改变原因与改变日期

财政部于2017年修订并公布了《企业管帐原则第22号逐个金融东西承认和计量》(财会[2017]7号)、《企业管帐原则第23号逐个金融财物转非组词移》(财会[2017]8号)、《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》(财会[2017]9号)和《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》(财会[2017]14号)(以上四项管帐原则简称“新金融东西原则”),并要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。

因为上述新金融东西原则的修订和公布,公司原管帐方针的需十分完美崔玉进行相应改变,并自2019年1月1日起履行。

2、改变前采纳的管帐方针

本次管帐方针改变前,公司依照财政部公布的《企业管帐原则逐个根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略,企业管帐原则解说布告以及其他相关规矩履行。

3、改变后采纳的管帐方针

本次管帐方针改变后,自2019年1月1日起,公司相关管帐处理依照新金融东西原则的规矩履行。

其他部分,仍依照财政部前期公布的《企业管帐原则逐个根本小笃儿原则》和各项具jvtc体管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规矩履行。

4、改变审议程序

公司于2019年4月26日举办第六届董事会2019年第2次会议及第六届监事会2019年第2次会议,会议审议经过了关于公司管帐方针改变的计划。依据《深交龙岩天气预报,华山旅行,白灼虾的做法-主动植物照顾,家庭植物照顾所股票上市规矩》、《深交所主板上市公司标准运作指引》等有关规矩,公司本次管帐方针改变无需提交股东大会审议。

二、本次管帐方针改变对公司的影响

依据新金融东西原则,公司本次管帐方针首要改变内容如下:

1、金融财物分类由现行的“四分类”改为“美观的道德三分类”。改变前,公司依照持有金融财物的意图和意图不同,将金融财物分类为“以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物”、“持有至到期出资”、“借款和应收金钱”和“可供出售金融财物”。改变后,公司依照持有金融财物的事务形式和合同现金流量特征作为金融财物分类的判别依据,将金融财物分为“以摊余本钱计量的金融财物”、“以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物”和“以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物”,减少了金融财物的类别,提高了分类的客观性和有关管帐处理的共同性。

2、金融财物减值预备计提办法由“已发作丢失法”改为“预期丢失法”,

要求考虑金融财物未来预期信誉丢失状况,然后愈加及时、足额地计提金融财物减值预备,便于提醒和防控金融财物信誉危险。

3、调整非买卖性权益东西出资的管帐处理,答应企业将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物进行处理,但该指定不行吊销,且在处置时不得将原计入其他归纳收益的累计公允价值变化计入当期损益。

4、进一步清晰金融财物搬运的判别原则及其管帐处理。

5、套期管帐原则愈加着重套期管帐与企业危险办理活动的有机结合,更好地反映企业的危险办理活动。

依据新金融东西原则的联接规矩,公司无需依照金融东西原则追溯调整前期可比数,但应对期初留存收益或其他归纳收益进行追溯调整,将金融东西原账面价值和首日履行新金融东西原则账面价值的差异调整计入2019年期初留存收益或其他归纳收益。因而,公司自2019年1月1日起履行新金融东西原则,并自2019年第一季度起按新金融东西原则要求进行管帐报表宣布,公司无需重述前期可比数。本次管帐方针改变不影响公司2018年度相关财政指标。

三、董事会关于本次管帐方针改变合理性的阐明

董事会以为:公司本次管帐方针改变是依据财政部修订及公布的管帐原则进行的合理改变,契合《企业管帐原则》等相关规矩,履行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,不存在危害公司及公司股东,特别是中小股东利益的景象。赞同本次管帐方针改变。

四、独立董事关于管帐方针改变的定见

独立董事以为:公司本次管帐方针改变是依据财政部修订及公布的管帐原则进行的合理改变,相关决策程序契合有关法令法规和《公司章程》等规矩,履行改变后的管帐方针可以愈加客观、公允地反响公司的财政状况和运营效果,供给更牢靠、更精确的管帐信息,不存在危害公司及公司股东,特别是中小股东利益的景象。

赞同公司本次管帐方针改变事项。

五、监事会关于管帐方针改变的定见

监事会以为:公司本次管帐方针改变是依据财政部修订及公布的管帐原则进行的合理改变,契合《企业管帐原则》及公司实践状况。公司本次管帐方针改变的决策程序契合法令法规及《公司章程》等有关规矩,履行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,不存在危害公司及公司股东,特别是中小股东利益的景象。

赞同公司本次管帐方针改变事项。

六、备检文件

1、桂林旅行股份有限公司第六届董事会2019年第2次会议抉择;

2、桂林旅行股份有限公司第六届监事会2019年第2次会议抉择;

3、桂林旅行股份有限公司独立董事定见。

桂林旅行股份有限公司董事会

广西通诚律师事务所

关于桂林旅行股份有限公司

2018年年度股东大会的法令定见书

桂通诚律意字(2019)18004号

http://www.gtclf.com 电话/传真:0771-5520114

南宁市青秀区中泰路3号盈都东盟年代广场1号楼5楼

二零一九年四月二十六日

桂通诚律意字(2019)18004号

致:桂林旅行股份有限公司

广西通诚律师事务所承受桂林旅行股份有限公司(以下简称“公司”)的托付,指使廖国靖、王霞律师(以下简称“本所律师”)对公司举办2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”或“会议”)的有关事项进行见证并出具本法令定见书。

为出具本法令定见书,本所律师检查了公司供给的有关会议文件、材料及布告,并到会了本次股东大会进行现场见证。公司已向本所许诺和确保,公司向本所律师所供给的文件和所做的陈说和阐明是实在的、有用的及全面的,有关文件及其上面的签字和印章均是实在的,全部足以影响本法令定见书的现实和文件均已向本所宣布,无任何隐秘、遗失之处。

本法令定见书仅供公司2018年年度股东大会依法进行信息宣布之用,不得用作其他意图。本所律师赞同公司将本法令定见书与本次股东大会抉择一起布告,并依法对本法令定见书承当法令责任。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规矩》(以下简称“《股东大会规矩》”)、《深圳证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”) 、《桂林旅行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规矩,依照律师职业公认的事务标准、道德标准和勤勉尽责的精力,对本次股东大会出具法令定见如下:

一、本次股东大会的招集、举办程序(一)本次会议的招集

本次股东大会由公司董事会担任招集。公司已于2019年3月28日举办了第六届董事会2019年第一次会议,审议经过了《关于提请举办公司2018年年度股东大会的计划》。

经核对,公司已于2019年3月30日在《我国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《桂林旅行股份有限公司关于举办2018年年度股东大会的告诉》(以下简称“《会议告诉》”)。《会议告诉》载明晰本次股东大会的举办时刻、地址、招集人和审议事项等事项。

(二)本次会议的举办

本次股东大会选用现场投票与网络投票相结合的办法举办,股东可以经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系参与投票。

经核对,本次股东大会现场会议依照会议告诉承认的时刻举办,地址为桂林市自在路5号(七星景区花桥大门旁)桂林旅行开展总公司三楼会议室,由董事长李飞影掌管。本次会议的网络投票时刻为2019年4月25日-2019年4月26日。其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时为2019 年4月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年4月25日15:00至2019年4月26日15:00 期间的恣意时刻。

本所律师以为,本次股东大会的招集、举办程序契合《公司法》等有关法令、行政法规和《股东大会规矩》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规矩。

二、本次股东大会招集人、到会会议人员的资历(一)本次会议的召何滋集人

本次会议的招集人为公司董事会,契合《公司法》《股东大会规矩》等法令、行政法规、部门规章、其他标准性文件及《公司章程》的规矩。

(二)到会本次会议的股东及股东代理人

到会本次会议的股东及股东代理人合计18名,代表公司有表决权的股份合计125,926,384股,占公司有表决权股份总数的34.9698%。详细如下:

1.到会现场会议的股东及股东代理人

依据我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司供给的于本次会议股权挂号日2019年4月18日下午收市时的公司股东名册、到会本次会议的股东及股东代理人供给的身份证明和授权托付书等材料,到会本次会议现场会议的股东及股东代理人合计5名,代表公司有表决权的股份合计125,121,284股,占公司有表决权股份总数的34.7463%。

2.参与网络投票的股东

依据深圳证券买卖所授权的网络投票服务组织供给的数据,参与本次会议网络投票的股东合计13名,代表公司有表决权的股份合计805,100股,占公司有表决权股份总数的0.2236%。经过网络投票体系参与表决的股东资历,其身份已经由深圳证券买卖所买卖体系进行认证。

3.参与本次会议的中小出资者股东

在本次会议中,经过到会现场会议或参与网络投票的中小出资者股东合计15名,代表公司有表决权的股份合计3,959,962股,占公司有表决权股份总数的1.0997%。其间:经过现场投票的中小股东2名,代表股份数为3,154,862股,占公司有表决权股份总数的0.8761%;经过网络投票的中小股东13名,代表股份数为805,100股,占公司有表决权股份总数的0.2236%。

(三)到会或列席现场会议的其他人员

在本次会议中,到会或列席现场会议的其他人员包含公司部分董事、监事、高档办理人员,以及本所律师。

本所律师以为,本次会议的招集人和到会人员均契合有关法令、行政法规、部门规章、其他标准性文件以及《公司章程》的规矩,该等人员的资历合法有用。

三、本次股东大会的表决程序及表决效果(一)本次会议的表决程序

本次会议采纳现场投票和网络投票广州丽盈塑料有限公司相结合的办法举办。现场会议以书面记名投票的办法对会议计划进行了表决,并由股东代表、监事代表以及本所律师一起进行计票、监票。网络投票的计算效果由深圳证券信息有限公司授权的网宠妻成瘾老公太生猛络投票服务组织向公司供给。

经核对,公司本次会议审议及表决的事项与《会议告诉》所布告的计划共同,未对《会议告诉》未列明的事项进行表决,也未对《会议告诉》已列明的事项放置表决。

(二)本次会议的表决效果

经兼并现场及网络投票表决效果,本次会议的表决效果如下:

(1)审议经过《公司2018年度董事会作业陈说》

表决效果:赞同125,136,984股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的99.3731%;对立789,400股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0.6269%;放弃0股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(2)审议经过《公司2018年度监事会作业陈说》

(3)审议经过《公司2018年年度陈说及年度陈说摘要》

(4)审议经过《公司2018年度赢利分配计划》

其间,中小股东表决效果为:赞同3,170,562股,占到会本次股东大会中小股东有表决权股份总数的80.0655%;对立789,400股,占到会本次股东大会中小股东有表决权股份总数的19.9345%;放弃0股,占到会本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。

(5)审议经过《关于续聘大信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计组织的计划》

(6)审议经过《关于续聘大信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度内部操控审计组织的计划》

(7)审议经过《关于修正公司章程的计划》

表决效果:赞同125,136,984股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的99.3731%;对立358,700股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0.2848%;放弃430,700股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0.3420%。

(8)审议经过《关于修订〈公司征集资金运用办理办法〉的计划》

表决效果:赞同125,136,984股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的99.3731%;对立358,700股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0.2848%;放弃430,700股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0.3420%。

(9)审议经过《公司未来三年(2018年-2020年)股东报答规划》

四、结论性定见

本所律师以为:公司本次股东大会的招集、举办程序契合《公司法》等有关法令、行政法规和《股东大会规矩》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规矩;到会会议人员的资历、招集人资历,以及本次股东大会的表决程序、表决效果均合法有用。

证券代码:000978 证券简称:桂林旅行 布告编号:2019-018

桂林旅行股份有限公司第六届董事会

2019年第2次会议抉择布告

一、会议举办状况

桂林旅行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2019年第2次会议龙岩天气预报,华山旅行,白灼虾的做法-主动植物照顾,家庭植物照顾告诉于2019年4月19日以书面或电子文件的办法发给各位董事。会议于2019年4月26日14:00在桂林旅行开展总公司三楼会议室举办。本次董事会应到会董事15人,实践到会15人(其间:托付到会的董事人数0人)。会议由董事长李飞影先生掌管。公司监事周凌华、陈文沛列席了会议。会议的举办契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

二、会议审议状况

1、会议以15票赞同,0票对立,0票放弃,审议并经过了公司2019年第一季度陈说。

《桂林旅行股份有限公司2019年第一季度陈说全文》见巨潮资讯网,《桂林旅行股份有限公司2019年第一季度陈说正文》见《我国证券报》、《证券时报》。

2、会议以15票赞同,0票对立,0票放弃,审议并经过了关于管帐方针改变的计划。

财政部于2017年修订并公布了《企业管帐原则第22号逐个金融东西承认和计量》(财会[2失痛症017]7号)、《企业管帐原则第23号逐个金融财物搬运》(财会[2017]8号)、《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》(财会[2017]9号)和《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》(财会[2017]14号)(以上四项管帐原则简称“新金融东西原则”),并要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。

因为上述新金融东西原则的修订和公布,龙岩天气预报,华山旅行,白灼虾的做法-主动植物照顾,家庭植物照顾公司原管帐方针的需进行相应改变,并自2019年1月1日起履行。

公司本次管帐方针改变是依据财政部修订及公布的管帐原则进行的合理改变,契合《企业管帐原则》等相关规矩,履行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,不存在危害公司及公司股东,特别是中小股东利益的景象。公司董事会赞同本次管帐方针改变。

公司独立董事对公司本次管帐方针改变宣布了独立定见,赞同公司本次管帐方针改变事项。《桂林旅行股份有限公司独立董事关于公司管帐方针改变的独立定见》见巨潮资讯网。

本计划的详细状况见公司于同日发布的《桂林旅行股份有限公司关于管帐方针改变的布告》。

三、备检文件

经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第六届董事会2019年第2次会议抉择。

特此布告。

桂林旅行股份有限公司董事会

证券代码:000978 证券简称:桂林旅行 布告编号:2019-022

桂林旅行股份有限公司第六届监事会

2019年第2次会议抉择布告

一、会议举办状况

桂林旅行股份有限公司第六届监事会2019年第2次会议告诉于2019年4月19日以书面或电子文件的办法发给各位监事。会议于2019年4月26日以通讯表决的办法举办。本次会议应到会监事3人,实践到会3人(其间:托付到会的监事人数0人)。会议的举办契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

二、会议虞山镇漕泾审议状况

1、经通讯表决,会议以3票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了公司2019年第一季度陈说。

依据《证券法》第68条的规矩和《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第13号〈季度陈说内容与格局特别规矩〉》(2016年修订)等有关要求,公司监事会整体成员对公司2019年第一季度陈说进行了全面审阅。

经审阅,监事会以为董事会编制和审议桂林旅行股份有限公司2019年第一季度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

2、经通讯表决,会议以3票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了关于管帐方针改变的计划。

财政部于2017年修订并公布了《企业管帐原则第22号逐个金融东西承认和计量》(财会[2017]7号)、《企业管帐原则第23号逐个金融财物搬运》(财会[2017]8号)、《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》(财会[2017]9号)和《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》(财会[2017]14号)(以上四项管帐原则简称“新金融东西原则”),并要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。

因为上述新金融东西原则的修订和公布,公司原管帐方针的需进行相应改变,并自2019年1月1日起履行。

依据《深交所主板上市公司标准运作指引》等有关法令、法规的规矩,公司监事会对公司本宋孝真次管帐方针改变事项进行了审阅,监事会以为:公司本次管帐方针改变是依据财政部修订及公布的管帐原则进行的合理改变,契合《企业管帐原则》及公司实践状况。公司本次管帐方针改变的决策程序契合法令法规及《公司章程》等有关规矩,履行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,不存在危害公司及公司股东,特别是中小股东利益的景象。赞同公司本次管帐方针改变事项。

三、备检文件

经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会20蛄蝼19年第2次会议抉择。

特此布告。绿角马

桂林旅行股份有限公司监事会

2019年4月 26 日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅行 布告编号:2019-019

2019

第一季度陈说

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