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微博热点 · 2019-05-14
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山西省国新动力股份有限公司

公司代码:600617 公司简称:国新动力

2019

第一季度陈说

一、 重要提示

一.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

1.1 公司整体董事到会董事会审议季度陈说。

1.2 公司负责人刘军、主管管帐工作负责人毋建冰及管帐组织负责人(管帐主管人员)张莉确保季度陈说中插一下财务报表的实在、精确、完蜜中妻整。

1.3 本公司第一季度陈说未经审计。

二、 公司首要财务数据和股东变人妇化

2.1 首要财务数据

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

2.2 截止陈说期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股状况表

单位:股

2.3 截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股状况表

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三、 重要事项

3.1 公司姚明和穆铁柱合影首要管帐报表项目、财务指标严重改变的状况及原因

3.2 重要事项发展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

3.3 陈说期内超期未实行结束的许诺事项

3.4 猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润可能为亏本或许与上年南乔莫北丞同期相比发作严重改变的警示及原因阐明

公司名称 山西省国新动力股份有限公司

法定代表人 刘军

日期 2019年4月27日

股票代码:600617 900913 股票简称:国新动力 国新B股 编号:2019-021

山西省国新动力股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

山西省国新动力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议于2019年4月26日以通讯表决方法举行,本次会议由公司董事长刘军提议举行并掌管。应参与表决董事11名,实践参与表决董事11名。本次会议契合《公司章程》和有关法令、法规的要求,会议合法有用。经各位董事仔细审议,构成如下抉择:

方案一:关于公司2019年一季度定时陈说全文及正文的方案;

详见公司于2019年4月27日宣布的《2019年一杨顺招季度定时陈说全文》和《2019看连年一季度定时陈说正文》。

表决效果:赞同11票,对立0票,放弃0票。

方案二:关于公司管帐方针改变的方案。

详见公司于2019年4月27日宣布的《山西省国新动力股份有限公司关于公司管帐方针改变的布告》(2019-023)。

表决效果:赞同11票,对立0票,放弃0票。

董事会

2019年4月27日

股票代码:600617 900913 股票简称:国新动力 国新B股 编号:2019-022 北极贝,中兴,傲视-主动植物照顾,家庭植物照顾

第八届监事会第十一次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

山西省国新动力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议于2019年4月26日以通讯表决方法举行,本次会议由公司监事会主席王建华提议举行并掌管。应参与表决监事5名,实践参与表决监事5名。本次会议契合《公司章程》和有关法令、法规的要求,会议合法有用。经各位监事仔细审议,构成如下抉择:

方案一:关于公司2019年贵妃策一季度定时陈说全文及正文的方案;

详见公司于2019年4月27日宣布的《2019年一季度定时陈说全文》《2019年一季度定时陈说正文》。

表决效果:赞同5票,对立0票,放弃0票。

方案二:关于公司管帐方针改变的方案。

详见公司于2019年4月27日宣布的《山西省国新动力股份有限公司关于公司管帐方针改变的布告》(2019-023)。

表重生古代纳美男决效果:赞同5票,对立0票,放弃0票。

监事会

2019年4月27日

股票代码:600617 900913 股票简称:国新动力 国新B股 编号:2019-023

关于公司管帐方针改变的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次管帐方针改变,公司不对比较财务报表进行追溯调整,仅对期初留存收益或其他归纳收益进行调整。履行新原则估计不会对公司财务报表发作严重影响。

本方案经公司董事会和监事会审议经过,独立董事、监事会宣布了相关定见。本方案无须提交公司股东大会审议赞同。

山西省国新动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日举行了第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十一次会议,审议经过了《关于公司管帐方针改变的方案》,独立董事就该事项宣布北极贝,中兴,傲视-主动植物照顾,家庭植物照顾了独立定见,监事会就该事项出具了核对定见。本次管帐方针改变的具体状况如下:

一、管帐方针改变情云德惠况概述

财政部于2017年连续修订并发布的《企业管帐原则第22号-金融东西承认和计量》《企业管帐原则第23号一金融资产搬运》《企北极贝,中兴,傲视-主动植物照顾,家庭植物照顾业管帐原则第24号一套期管帐》《企业管帐原则第37号一金融东西dnf令郎列报》等四项金融东西相关管帐原则,自2018年1月1日起在境内外一起上市的企业,以及在境外上市并选用世界财务陈说原则或企业北极贝,中兴,傲视-主动植物照顾,家庭植物照顾管帐原则编制财务陈说的企微米手作业施行,自2019北极贝,中兴,傲视-主动植物照顾,家庭植物照顾年1月1日起在其他境内上北极贝,中兴,傲视-主动植物照顾,家庭植物照顾市企业施行。

依据上述管帐原则的修订及履行期限要求,公司对管帐方针进行调整,并将自2019年1月1日起履行新金融东西原则,自2019年第一季度陈说起,按新金融东西原则要求进行财务报表宣布。

二、本次管帐方针改变对公司的影响

新金融东西原则修订内容首要包含:金融资产分类改变为“以摊余本钱计量的金融资产”“以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益的金融资产”及“以公允价值计量且其改变计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值预备计提由“已发作损失法”改为“预期损失法”。套期管帐方面扩展了契合条件的被套期项目和套期东西规模,以定性的套期有用性要求替代定量要求,引入套期关郝如翔系“再平衡”机制。公司按金融东西宣布要求相应调整,依据新金融东西原则中联接规则相关要求,公司不对比较财8k90w务报表进行追溯调整,新旧原则转化累计影响效果仅对期初留存收益或其他归纳收益进行调整。履行上述新原则估计不会对公司财务报表发作严重影响。

三、独立董事定见

独立董事以为:公司本次管帐方针改变是依据国家财政部方针改变进行的调整,可以一举权涛客观、公允地反映公司财务状况和运营效果,契合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规则,契合公司和整体股东的利益。本次管帐方针改变的决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规则,没有危害公司及中小股东的权益,咱们一致赞同本次管帐方针改变。

四、监事会定见

监事会以为:本次管帐方针改变契合相关法令、法规的规则和本公司的实践状况;改变后的管帐方针可以愈加客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果。相关决策程序契合法令、法规的相关规则,不存在危害公司及股东利益的景象。因而,监事会赞同公司本次施行管帐方针的改变。

五、备检文件北极贝,中兴,傲视-主动植物照顾,家庭植物照顾

1、公司第八届董事会第二十一次会议抉择;

2、公司第八届监事会第十一次会议抉择;

3、山西省国新动力股份有限公司独立董事关于金浜路15号管帐方针改变的独立定见;

4、山西省国新动力股份有限公司监事会关于管帐方针改变的核对定见。

特此布告。

董事会

2019年4月27日

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